第026章 见招拆招(4 / 7)

来看，这不单单是一例非法集资的案件，大量的资金背后，可能隐藏很多不可控的因素，此人的社会关系又相当复杂，不排除他有涉黑涉外背景的可能。”尹白鸽结束了他的简介，看着两位上级。

    “老领导，该您下任务了。”马文平道。

    “这盘好棋，硬生生被搞成残局了，广顺、小孟，你们考虑过危害性没有……我是指，不用考虑蔡中兴这个人，而是抓他这个事，可能造成了不良影响。”孙启同出声问道。

    “资金方面我来说。”巩广顺拿着笔记本条理道着：“根据我们已经掌握的账户资料，十七个账户分别掌握在蔡中兴的妻子、儿子以及直系亲属手里，关联的地下钱庄也在我们监视之下，这一年多，资金一直在他手里挪移，一面出售原始股，一面又回收，账面沉淀的资金并不多……我还是原来的观点，在资金达到峰值时，也就是他们出售原始股之后，查他们个措手不及，这样有利于把普通群众的损失降到最低。”

    刑侦的武器是枪，那经侦的武器就是钱，只要控制住资金，就等于死死摁着他的命脉，这个思路百试不爽。

    孙启同拱拱眉，像不太满足，点着将道：“小尹，你说呢？”

    “我提醒一句啊，他的账面严格讲，全部是销售收入，如果你无法界定合法与否，冻结就无从谈起。”尹白鸽提醒道着：“假如要界定属于非法收入，那证据呢？要考虑到这样一种情况，售出去的原始股分散在几十座城市的散户手中，你觉得我们有多少警力能办这事？原始凭证更不用说了，恐怕已经销毁的不在少数。”

    提及此处，巩广顺抚下巴叹气了，这些经济犯的高明之处，恰恰是经侦无法跨越的壁垒……对呀，等你发现我钱到峰值时，事都办完了，谁还把可能成为罪证的原始凭证存着？

    “时间点，时间点非常关键，关系到是否可以定罪。抓捕没有难度，查处困难也不大，但要妥善地做好这一系列的事，不出大漏子，那难度就大了……子寒，你的意见呢？”孙启同问。

    “见证留人，否则就只能等崩盘了。”孟子寒道，他排着理由道着：“鑫众是津门利税企业，明显民营企业、蔡青又是正邪代表、头顶着创业先锋的头衔，这个公司关联着四家银行的贷款，还有我们无从查清的企业间的往来，要么不查，要么查封，否则任何一种情况，都会把我们置于尴尬境地。”

    这也正是难处所在，当警察的就是这样，既要考虑案子，又要考虑社会影响
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